128 вакансий ➫ Другое

Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)( Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» )

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Freedom Broker – инвестиционная компания и биржевой брокер номер один в Казахстане Мы даем клиентам возможности: Покупать ценные бумаги Apple, Tesla, Microsoft и тысяч других известных брендов Инвестировать на крупнейших фондовых биржах планеты Торговать онлайн в мобильной платформе Tradernet...

Главный риск-менеджер финансовых рисков

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже 100 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка:...

Аналитик Compliance

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Halyk Банк – это мощная экосистема, где технологии сочетаются с ценностями. Мы гордимся более чем 14 000 работниками, которые делают нас лучшим местом работы. Мы предоставляем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, лизинговом и т.д. Мы стремимся стать ведущим цифровым банком, внедряя инновации и предоставляя возможности для...

Эксперт Департамента комплаенс-контроля

Астана

Компания "Евразийский фонд стабилизации и развития" Обязанности: Анализ санкционных ограничений и специальных экономических мер (контрсанкций), подготовка обзоров и справочных материалов. Анализ операций/сделок/контрактов в части соблюдения ограничений и специальных экономических мер, в том числе подготовка аналитических заключений по проектам. Комплаенс-анализ и подготовка...

Риск-менеджер( Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит )

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит" Обязанности: • Опыт в расчете провизии кредитного портфеля; • постоянный контроль над своевременным мониторингом кредитных рисков; • участие в разработке стратегии управления рисками; • участие в расчете операционного риска; • участие в анализе и оценке сильных и слабых сторон организации, анализ бизнес-процессов; • выявление...

Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" Professional requirements: At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks. Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT; Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious transactions, reporting information to regulatory body,...

Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном...

Руководитель юридического отдела

Астана

Компания "Салават" Обязанности: Руководство юридическим отделом (организация работы команды, распределение задач, контроль сроков и качества выполнения). Правовое сопровождение деятельности компании в сфере общепита и строительства. Консультирование по вопросам земельного законодательства, оформления строительных и эксплуатационных разрешений, согласований с органами...

Стажер в службу комплаенс

Алматы

Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Обучение нормам закупок и процедурам закупок группы компаний АО «Эйр Астана» Помощь специалистам при оформлении процедур закупок и оформлении всех документов закупок, проводимых способами запроса ценовых предложений и из одного источника, согласно требованиям Руководства по закупкам группы компаний АО «Эйр Астана». Проводить процедуры закупок...

Collection Strategy Manager

Алматы

Компания "TBC" TBC Bank — первый цифровой банк в Узбекистане и часть ведущей экосистемы цифрового банкинга TBC Uzbekistan с более 17 миллионов пользователей. Наша миссия — делать жизнь людей проще. В TBC Bank нет бюрократии, сложной терминологии и очередей. С 2020 года мы развиваем мобильный банк TBC UZ, который даёт возможность управлять финансами не выходя из дома. С чем предстоит...

Главный специалист юридического департамента

Астана

Компания "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация, АО" Обязанности: 1. ​​​​​​​ Правовое сопровождение деятельности Общества представление интересов Общества в суде, арбитражах, других организациях при рассмотрении правовых вопросов деятельности Общества; разработка проектов изменений/дополнений в устав Общества либо устава в новой редакции, обеспечение его...

Специалист по комплаенс

Усть-Каменогорск

Компания "Казцинк" Обязанности: 1. Проведение комплаенс-проверки «Знай своего контрагента» по контрагентам Компании . 2. Контроль регистрации контрагентов в системе SAP. 3. Проведение скрининга контрагентов на предмет санкций, применение необходимых мер при выявлении санкционных рисков согласно требованиям Санкционной политики и Рекомендаций по соблюдению требований применимых санкций,...

Sales Operations Compliance Control Supervisor( АО ИП Эфес Казахстан )

Алматы

Компания "АО ИП Эфес Казахстан" Efes Kazakhstan takes a leading position in the beer market of Kazakhstan. The company is a member of Efes Beer Group, which is a multinational group in the beverage industry specializing in the production and sale of beer and non-alcoholic beverages in Turkey, Eastern Europe and the CIS. Efes Kazakhstan owns two beer production plants in Almaty and...

Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам отчетности в сфере ПОД/ФТ; контроль за формированием и представлением в уполномоченные государственные органы отчетности, информации в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ; обеспечение проведения оценки уровня риска клиентов, степени...

Аналитик Compliance( Народный банк Казахстана )

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Halyk Банк – это мощная экосистема, где технологии сочетаются с ценностями. Мы гордимся более чем 14 000 работниками, которые делают нас лучшим местом работы. Мы предоставляем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, лизинговом и т.д. Мы стремимся стать ведущим цифровым банком, внедряя инновации и предоставляя возможности для...

Риск-менеджер в Алматинский Городской филиал

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже 100 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка:...

Старший менеджер Департамента кредитного менеджмента( Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC )

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" Обязанности: отличное знание Постановления №188 о системе риск-менеджмента и внутреннего контроля; контроль исполнения процедур по заемным операциям корпоративных клиентов (юридических лиц); обеспечение контроля соблюдения установленных кредитных процедур в процессе экспертизы кредитных проектов и кредитного мониторинга;...

Помощник нотариуса

Кокшетау

Компания "Бальмаганбетова Б.К" Обязанности: Встреча клиентов, начальное консультирование, проверка документов, набор договоров, заявлений , согласий, отказов и тд. знание полного спектра нотариальных услуг, всех видов сделок, наследство, отчуждение доли уставного капитала, движимого имущества, отчуждение недвижимого имущество, составление брачных договоров, договоров обязательства и т.д...

Главный специалист Юридического Департамента(МШ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Знание требований законодательства Республики Казахстан, гражданского, гражданско-процессуального, административного, трудового законодательства. Правовая экспертиза учредительных документов юридических лиц, правоустанавливающих документов на имущество, юридическая экспертиза кредитных проектов о предоставлении займа,...

Chief Compliance Officer/Head of Compliance Department

Алматы

Компания "Al Hilal Банк" RESPONSIBILITIES: •Supervising and coordinating Department’s work •Ensuring proper achievement of goals and fulfilment of functions of the Department as per the Department’s Regulation •Performing Chief Compliance Officer functions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and Bank’s internal documents •Supervising and coordinating...

Начальник юридического отдела( International Trade & Service )

Алматы

Компания "International Trade & Service" Обеспечивает соблюдение законности и деятельности ТОО и защиту его правовых интересов. Осуществляет правовую экспертизу и согласование проектов договоров, разрабатываемых структурными подразделениями либо контрагентами ТОО, также осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений и других актов правового характера,...

Compliance specialist/Комплаенс специалист

Шымкент

Компания "Verona oro" Обязанности: Разработка правил и политик Комплаенс Проведение оценки рисков в финансовом секторе компании Проведение проверки третьих лиц Компании Внедрение линии инициативного информирования Анализировать соблюдение политик и правил Комплаенс в компании Контроль за комплаенс-рисками — рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства,...

Руководитель службы комплаенс

Алматы

Компания "SredaPay (СредаПэй)" Мы ищем кандидата на позицию Комплаенс офицера MLRO, который будет возглавлять и курировать программы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и KYC проверке клиентов, адаптированные под деятельность нашей платёжной организации, работающей в сегменте B2B. Эта ведущая позиция сочетает стратегический контроль за соблюдением...

Журналист

Алматы

Компания "КАТЭК" Журналист с юридическим образованием (со знанием строительных норм) Обязанности: Ведение документооборота (договоры, запросы, акты, служебные записки и пр.); Подготовка правовых справок, разъяснений по нормативным актам и строительным нормам; Взаимодействие с бухгалтерией, базовое понимание финансовой отчетности проектов (сметы, акты, счета-фактуры);...

Главный специалист Юридического департамента( Нурбанк )

Алматы

Компания "Нурбанк" Главный специалист Управления правового обеспечения кредитной деятельности филиальной сети Юридического департамента АО "Нурбанк" в г.Алматы Обязанности: Проведение юридической экспертизы: кредитных проектов, проектов о предоставлении займа, гарантий и иных, несущих кредитный риск проектов филиалов Банка по розничному, малому и среднему бизнесу (далее –...