5 вакансий compliance officer

Chief Compliance Officer/Head of Compliance Department( Al Hilal Банк )

Алматы

Компания "Al Hilal Банк" RESPONSIBILITIES: •Supervising and coordinating Department’s work •Ensuring proper achievement of goals and fulfilment of functions of the Department as per the Department’s Regulation •Performing Chief Compliance Officer functions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and Bank’s internal documents •Supervising and coordinating...

Compliance Officer / MLRO

Астана

Компания "Частная компания Raison Securities Limited" Raison — это место, где опыт и инновации создают возможности. Мы объединяем амбициозных профессионалов, предоставляем свободу креативного мышления и поддерживаем рост каждого сотрудника. Вдохновляйтесь нашим примером, работая с уникальными продуктами и создавая инновации. Работа с премиальным сегментом клиентов (HNWI, институциональные...

Legal & Compliance Officer (Crypto / Fintech)

Алматы

Компания "Простые Решения" Мы развиваем продукты в области обмена, токенизации и легализации операций для финтех-клиентов. Работаем с B2B-сегментом, где требуется переход от «гибких схем» к регулируемым моделям. Что делать: • Сопровождать сделки и запуск финтех-продуктов • Строить структуру KYC/AML, взаимодействовать с PSP и банками • Участвовать в лицензировании, подготовке договоров,...

Treasury Officer

Алматы

Компания "IT-hunters" We are looking for an experienced and proactive Treasury Officer who is based in Cyprus or willing to relocate. Key responsibilities will include ensuring the smooth execution of international payments, including traditional bank transfers (SEPA, SWIFT) and cryptocurrency transactions. You will be a key link in managing cash flow, interacting with banks and...

Payment Operations Officer (incl Currency control) with bank experience

Алматы

Компания "ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ BRILLINK BANK CORPORATION LIMITED" Location Almaty or Astana Responsibilities - Support Operation department operations on a daily basis. - Perform daily reconciliation and monitor outstanding issues. - Checking supportive documents for payments. - Prepare internal and external reports. - Ensure operational processes are in full compliance with...